证券代码：600379              证券简称：宝光股份         编号：2018-31


                 陕西宝光真空电器股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十五次
会议于 2018 年 8 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018
年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先
生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：


       一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    《公司 2018 年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

       二、审议通过《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》
    公司控股股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”） 拟在白俄罗斯
中白工业园投资建设中压产业基地，其中包含真空灭弧室产线建设项目（以下简称
“中白工业园项目”或“该项目”）。该项目实施后，宝光集团部分经营业务将与公
司构成潜在同业竞争。现宝光集团就该项目提出豁免 2000 年 4 月 21 日作出的关于
避免同业竞争承诺的申请，同时为了有效解决与宝光股份的同业竞争情形，于 2018
年 8 月 13 日出具了新的《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺函仅适用于中白工
业园项目，不构成对原承诺的变更。新的《关于避免同业竞争的承诺函》及相应的
具体措施能够有效解决该项目实施后构成的同业竞争问题，不会对公司产生不利影
响。
    审议该议案时，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生均回避表决。公司独立
董事对该事项发了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，
届时关联股东将回避表决。
    详见公司同日披露的《关于豁免控股股东陕西宝光集团有限公司避免同业竞争
承诺事项的公告》（2018-33 号）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司关联董事李军望先生、朱安珂
先生回避表决。


   特此公告。


                                       陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 16 日