证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号：2019-05

                 陕西宝光真空电器股份有限公司
                   关于聘任副总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日以
通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关
于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经
理胡唯先生提名，并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，
公司董事会决定聘任尹哲先生担任公司副总经理，分管公司对外投资、资本运作、
再融资等方面工作；聘任曾钺先生担任公司副总经理，分管市场营销等方面工作。
聘期同公司第六届董事会任期一致。

    公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表独立意见如下：
    1、经审核尹哲先生、曾钺先生的个人履历，我们认为尹哲先生、曾钺先生具备
了担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》
中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除之情形。
    2、公司董事会对聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    3、我们一致同意董事会聘任尹哲先生、曾钺先生为公司副总经理，聘期同公司
第六届董事会任期一致。

    尹哲先生、曾钺先生简历见附件。

    特此公告。



                                                陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 3 月 27 日



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    附件：尹哲先生、曾钺先生简历

    尹哲，男，汉族，1972 年 9 月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生
部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘
财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专
户投资总经理；2010 年 7 月至 2012 年 7 月担任方正证券研究所所长；2012 年 7 月
至 2014 年 11 月担任广证恒生证券研究所有限公司总裁；2015 年 11 月至 2019 年 2
月任北京堡利特资产管理有限公司总经理。

    曾钺，男，汉族，1973 年 8 月出生，本科学历，经济师，1994 年 10 月进入陕
西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副
处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，2010 年 1 月至 2016
年 6 月任陕西宝光真空电器股份有限公司销售部部长，2016 年 6 月至 2017 年 11 月
任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2017 年 11 月至 2019
年 1 月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，2019 年 1
月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。




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