证券代码：600379           证券简称：宝光股份           编号：2019-12


              陕西宝光真空电器股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十五次
会议于 2019 年 4 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 4
月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用
记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《2019 年一季度报告及正文》
   公司《2019 年一季度报告及正文》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《关于向银行申请办理综合授信的议案》
    同意向以下银行申请综合授信额度：
   （一）向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理人民币 6000 万元综合
授信额度，授信期限一年；
   （二）向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 6000 万元综合授信
额度，授信期限一年；
   （三）向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 6000 万元综合授信
额度，授信期限一年；
   （四）向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5000 万元综合授信额度，
授信期限一年；
    公司将在上述授信额度范围内办理银行融资业务，包括但不限于申请流动资金贷
款、银行承兑汇票等，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银
行签订的合同为准。
    董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代
表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、 审议通过《公司关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 5 月 28 日（星期二）在宝鸡市召开公司 2018 年度股东大会。具
体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-13 号）
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     特此公告。




                                          陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 29 日