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公司公告

宝光股份:关于续聘会计师事务所的公告2019-08-24  

						证券代码:600379           证券简称:宝光股份              编号:2019-19

                 陕西宝光真空电器股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日召开
的第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同
意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务审
计和内部控制审计服务工作,聘期一年。2019 年度财务审计费用及内部控制审计费
用合计为人民币 50 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如
下:
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股东大会聘请的审计机构,
在实施公司 2018 年度财务报告及内部控制审计过程中,能够严格按照国家相关法律
法规及审计准则的规定,恪守职业道德规范,遵守“独立、客观、公正”的执业原则,
顺利地完成了与本公司约定的各项审计业务。
    鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力,经公司董事会审计委员会提议,
董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财
务报告及内部控制审计的专门机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事认真审核了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情
况及履职情况,对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。认为:普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,不会损害公司和
全体股东的利益;公司董事会审议该议案的程序合法有效;同意继续聘任普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务报告审计和内部控制审计
服务工作,聘期一年。并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会
审议。

    特此公告。
                                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 24 日