证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号：2019-19

                 陕西宝光真空电器股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开
的第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务审
计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2019 年度财务审计费用及内部控制审计费
用合计为人民币 50 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如
下：
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股东大会聘请的审计机构，
在实施公司 2018 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律
法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，
顺利地完成了与本公司约定的各项审计业务。
    鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，经公司董事会审计委员会提议，
董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财
务报告及内部控制审计的专门机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事认真审核了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情
况及履职情况，对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。认为：普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司和
全体股东的利益；公司董事会审议该议案的程序合法有效；同意继续聘任普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务报告审计和内部控制审计
服务工作，聘期一年。并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会
审议。

    特此公告。
                                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 24 日