证券代码：600379               证券简称：宝光股份                编号：2019-22


              陕西宝光真空电器股份有限公司
            第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十七
次会议于 2019 年 10 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本
次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，
采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

     一、 审议通过《公司 2019 年第三季度报告及正文》；
     《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
     （www.sse.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关
于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23 号），
全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关
于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23 号），
全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；


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    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关
于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23 号），
全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 11 月 15 日（星期五）14:00 在宝鸡市召开公司 2019 年第二次
临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》（2019-24 号）公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告。




                                           陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日




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