健康元药业集团                                               六届监事会二十五次会议


股票代码：600380             股票名称：健康元               公告编号：临 2017-111

债券代码：122096             债券简称：11 健康元



                       健康元药业集团股份有限公司

                    六届监事会二十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）六届监事会二十五次会议于 2017
年 11 月 10 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2017 年 11 月 16 日（星
期四）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
     审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》
     本公司于 2017 年 6 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议并通过公司配
股发行方案。本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后
的股份总数为基数，按每 10 股配售 2.4 股比例向全体股东进行配售。若以公司截至
2017 年 9 月 30 日总股本 1,573,778,272 股为基数，共计可配售股份数量为 377,706,785
股。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定
处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配
股数量按照变动后的总股本作相应调整。
     上述配股比例具体情况请详见《健康元药业集团股份有限公司关于确定公司
2017 年配股比例的公告》（临 2017-113）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                        二〇一七年十一月十七日



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