健康元药业集团                                                  六届董事会四十一次会议


股票代码：600380                  股票名称：健康元             公告编号：临 2017-112

债券代码：122096                 债券简称：11 健康元



                        健康元药业集团股份有限公司

                     六届董事会四十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十一次会议于
2017 年 11 月 10 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2017 年 11 月 16
日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司
三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
     审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》
     本公司于 2017 年 6 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议并通过公司配股
发行方案。本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股
份总数为基数，按每 10 股配售 2.4 股比例向全体股东进行配售。若以公司截至 2017
年 9 月 30 日总股本 1,573,778,272 股为基数，共计可配售股份数量为 377,706,785 股。
配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定处理。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按
照变动后的总股本作相应调整。
     上述配股比例具体情况请详见本公司于 2017 年 10 月 17 日于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公
告的《健康元药业集团股份有限公司关于确定公司 2017 年配股比例的公告》（临
2017-113）。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                                       健康元药业集团股份有限公司
                                                           二〇一七年十一月十七日
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