健康元药业集团                              关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告


股票代码：600380      股票名称：健康元                               公告编号：临 2018-068

债券代码：122096      债券简称：11 健康元


                           健康元药业集团股份有限公司

                 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年7月26日召开六届董
事会五十二次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订＜公
司章程＞部分条款的议案》，具体情况如下：
     一、变更公司注册资本
     基于激励对象卢志武、朱洪、张能鹏、那长红、李永红、姚海霞、王国彬、徐光
辉、蔡欢、叶娟、彭程、龚志富、赵欣、陈修明、曾付娜、徐华华、刘菲、张弛、张
强、李洁等 20 人辞职原因，根据公司激励计划相关规定，上述股权注销手续已于 2018
年 6 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，共计注销股份 85
万股。
     上述股份注销完成后，本公司注册资本由 1,573,778,272 元变更为 1,572,928,272 元。
     二、修订《公司章程》部分条款
     基于上述公司注册资本的变更，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
     原《公司章程》条款：
     第六条 公司注册资本为人民币 1,573,778,272 元。
     第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,573,778,272 股。
     修订后《公司章程》条款：
     第六条 公司注册资本为人民币 1,572,928,272 元。




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健康元药业集团                        关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告


     第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,572,928,272 股。
     上述变更公司注册及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会审议。
     特此公告。




                                                       健康元药业集团股份有限公司
                                                            二〇一八年七月二十七日




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