健康元药业集团                                                监事会审核意见



                 健康元药业集团股份有限公司监事会

           关于公司七届监事会七次会议相关议案之审核意见


     本公司于 2019 年 2 月 12 日（星期二）召开七届监事会七次会议，会议审议
《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》
等相关议案，经认真审阅相关文件，本公司监事会就相关议案发表审核意见如下：

     一、关于公司新增开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议之
审核意见
     本公司监事会认为：公司本次新增设立募集资金专用账户是基于满足公司发
展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东
尤其是中小股东的利益的情况，同意本次公司新增设立募集资金专用账户并签订
募集资金三方监管协议事项。
     二、关于公司首批预留的限制性股票第三期解锁事宜之审核意见
     本公司监事会认为：本公司监事会对公司限制性股票激励计划首批预留授予
的限制性股票第三期解锁的 34 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被
交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》及公司《健康元药业集
团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股
票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁的主体资格是合法、有效的；
同意公司为 34 名激励对象办理第三期解锁手续。
     三、关于公司调整闲置募集资金用于现金管理的额度及暂时补充流动资金
之审核 意见

     本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于
提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公
司调整闲置募集资金用于现金管理的额度及使用不超过70,000万元闲置募集资

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金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。




                                        健康元药业集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年二月十三日




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