健康元药业集团                                                  七届董事会十一次会议


股票代码：600380                股票名称：健康元              公告编号：临 2019-042



                        健康元药业集团股份有限公司

                       七届董事会十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十一次会议于2019
年4月19日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年4月26日（星期五）
以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、
总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议并通过如下议案：
     审议并通过《健康元药业集团 2019 年第一季度报告（全文及正文）》
     详见本公司 2019 年 4 月 27 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康
元药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的
《健康元药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。




                                                     健康元药业集团股份有限公司
                                                         二〇一九年四月二十七日




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