健康元药业集团                                                   七届监事会十次会议


股票代码：600380              证券简称： 健康元            公告编号：临 2019-041



                        健康元药业集团股份有限公司

                        七届监事会十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会十次会议于 2019 年 4
月 19 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2019 年 4 月 26 日（星期五）
以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
     审议并通过《对<健康元药业集团 2019 年第一季度报告（全文及正文）>发表意
见》
     本公司监事会认为：本公司《2019 年第一季度报告（全文及正文）》的编制和审
议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够
从各方面真实、完整的反映公司 2019 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季
度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。


                                                    健康元药业集团股份有限公司
                                                         二〇一九年四月二十七日




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