健康元药业集团                                                 独立董事意见函



                   健康元药业集团股份有限公司独立董事

           关于本公司七届董事会十二次会议审议事项之独立意见函



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对本公司七届董事会十二
次会议审议事项发表独立意见如下：
     一、开展外汇衍生品交易事项之独立意见
     基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动
风险，我们认为公司及下属子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的
实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
     综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇
衍生品交易业务。
     二、调整股票期权首次授予的行权价格之独立意见
     公司 2018 年股票期权激励计划首次授予行权价格的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程
序。因此，全体独立董事一致同意公司对 2018 年股票期权激励计划首次授予的行
权价格进行相应的调整。
     三、注销部分已获授但尚未行权的股票期权之独立意见
     公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理
办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，
全体独立董事一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。




                                             独立董事：胡庆、崔利国、霍静
                                               健康元药业集团股份有限公司
                                                     二〇一九年六月十一日



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