健康元药业集团                                                 监事会审核意见



                 健康元药业集团股份有限公司监事会

          关于公司七届监事会十一次会议相关议案之审核意见


     本公司于 2019 年 6 月 10 日（星期一）召开七届监事会十一次会议，会议审
议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等相关议案，经认真审阅相关文件，
本公司监事会就上述相关议案发表审核意见如下：
     一、开展外汇衍生品交易业务之审核意见
     本公司监事会认为：本次公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公
司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司
及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
     二、调整公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的行权价格之审核意见
     本公司监事会认为：公司本次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的行
权价格符合有关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害股东利益的情况。调整行权价格的计算方法、确定过程合法、
有效。同意公司此次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的行权价格。
     三、注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权之审核意见
     本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司
《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
同意公司此次注销部分期权。




                                          健康元药业集团股份有限公司监事会
                                                      二〇一九年六月十一日




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