健康元:七届监事会十一次会议决议公告2019-06-11
健康元药业集团 七届监事会十一次会议
股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2019-053
健康元药业集团股份有限公司
七届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届监事会十一次会议于2019
年6月4日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年6月10日以通讯方式
召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:
一、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
本公司监事会认为:本次公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实
际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股
东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。
表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
二、审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划首次授予行权价格的议
案》
本公司监事会认为:公司本次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的行权价格
符合有关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存
在损害股东利益的情况。调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。同意公司
此次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的行权价格。
表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
二、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》
本公司监事会认为:公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018
年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此
次注销部分期权。
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健康元药业集团 七届监事会十一次会议
表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年六月十一日
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