健康元药业集团                                               七届监事会十一次会议


股票代码：600380            股票名称：健康元               公告编号：临 2019-053



                        健康元药业集团股份有限公司

                       七届监事会十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会十一次会议于2019
年6月4日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年6月10日以通讯方式
召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
     一、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
     本公司监事会认为：本次公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实
际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股
东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
     表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     二、审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划首次授予行权价格的议
案》
     本公司监事会认为：公司本次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的行权价格
符合有关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存
在损害股东利益的情况。调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。同意公司
此次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的行权价格。
     表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     二、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》
     本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此
次注销部分期权。




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健康元药业集团                                               七届监事会十一次会议


     表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     特此公告。




                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                        二〇一九年六月十一日




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