股票代码：600387           股票简称：海越股份       公告编号：临 2017-064



                       浙江海越股份有限公司
               第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江海越股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 17 日以现场

方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 7 日以直接送达或电子邮件等方式

送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。会议由黎静先生主持，董事会秘书夏建丰先生列席了会议。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    一、《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监

事会对公司 2017 年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

    ㈠ 公司 2017 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    ㈡ 公司 2017 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2017 年半年度报告及报告摘

要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、《关于变更会计政策的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号

—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，


                                       1
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财

务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司

本次会计政策变更。

   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告。




                                        浙江海越股份有限公司监事会

                                            二〇一七年八月十七日




                                  2