证券代码：600387         证券简称：海越股份      公告编号：2017-078

                       浙江海越股份有限公司
            2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                87,238,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 22.59



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

    等。


       本次会议由公司董事会召集,董事长符之晓先生主持。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其余董事因工作原因未能出席本次股东大
      会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于补选公司监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                  反对                  弃权

                    票数         比例    票数          比例    票数          比例

                                 （%）                 （%）                 （%）

       A股      87,228,529       99.99   9,800          0.01          0       0.00




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称          同意                反对                  弃权
序号                   票数     比例       票数     比例         票数     比例
                                （%）               （%）                 （%）
         关于补选    1,100,891 99.12         9,800    0.88             0    0.00
  1      公司监事
         的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
   无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴恩惠、沈宇凯

2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议为合法、有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                     浙江海越股份有限公司
                                                        2017 年 10 月 10 日