证券简称：国电南瑞         证券代码：600406          公告编号：临 2018-001



                      国电南瑞科技股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于
2018 年 1 月 16 日以会议通知召集，公司第六届董事会第十八次会议于 2018 年 1
月 22 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡
江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于控股股东为公司
子公司提供担保暨关联交易的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股股东为公
司子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于母公司电力自动
化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于母公司电力自
动化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》。
    三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资子公司增
加注册资本的议案。

    同意公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科
技”）将以其累积的资本公积、盈余公积、未分配利润合计 25,000 万元转增其注
册资本，转增后信通科技的注册资本由人民币 5,000 万元增至 30,000 万元。本次
增资完成后，信通科技仍为公司全资子公司。
    四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整公司组织
机构的议案。

    同意公司设办公室（党委办公室）、战略发展部、人力资源部（党委组织部）、
财务资产部、安全质量部、党群工作部（工会办公室）等六个职能管理部门，设
证券管理部、科技信息部、市场部、生产物资部、国际部、基建管理中心、法务
中心、审计中心等八个业务管理部门，设教育培训中心、运营监控中心、综合服
务中心、会计核算中心、客户服务中心、生产中心等六个专业支撑机构。撤销原
设的职能部门。

    同意公司设南瑞研究院，从事公司技术研究和产品研发业务，集中开展共性
平台技术、核心零部件、战略新兴技术和关键装备的研发。设电网事业部、信通
事业部、发电事业部、工业事业部，分别从事公司电网、信通、发电和水利环保、
工业和交通等领域产业的资源统筹、集约、组织、协调，由技术和产品供应商向
整体解决方案提供商转型。撤销原设的业务中心。

    同意公司新设国际业务分公司、综合能源服务分公司、信息系统集成分公司、
水利水电技术分公司、南京中德保护控制系统分公司。
    特此公告。




                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年一月二十三日