证券简称：国电南瑞         证券代码：600406          公告编号：临 2018-015


                     国电南瑞科技股份有限公司
           关于 2018 年度房屋租赁的关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    交易内容：鉴于公司经营规模的日益扩大，在北京、天津、南京等地区

的部分子公司，就近无法通过现有生产、办公用房满足正常经营需求，同时为公

司员工提供出差住宿服务，拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简

称“国网电科院”）、南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）、中国电力科学

研究院有限公司（以下简称“中国电科院”）及所属公司的相关房产，合计租金

不超过 5536.08 万元。另续租中国电科院房产配套综合管理服务（包括物业服务、

餐厅运行、水电气使用等）合计费用不超过 600 万元用于生产经营。

    为提高公司资产利用效率，拟将南京、北京等地区的部分闲置房产，出租给

国网电科院及下属公司、南瑞集团及下属公司以及北京国网信通埃森哲信息技术

有限公司（以下简称“国网信通埃森哲”）用于生产经营，合计租金不超过 2104.44

万元。

    历史关联交易：1、根据第六届董事会第九次会议及 2016 年度股东大会

审议批准，公司与国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）及所属公司、国

网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司签订销售产品及服务合同分别为

717,878.41 万元、15,657.59 万元、215,787.36 万元，签订采购产品及服务合

同分别为 34,538.63 万元、60,179.77 万元、29,840.15 万元。

     2、根据第六届董事会第十六次会议审议批准，公司租赁国网电科院、南瑞

集团及所属公司、中国电科院房产，租赁金额合计 7,142.18 万元，租赁中国电


                                    1
科院综合管理服务，综合服务费金额 742.24 万元。同时出租房产给国网电科院、

国网信通埃森哲，租赁金额合计 1,213.50 万元。

   3、公司分别于2015年2月、12月收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金500

万元、700万元，该资金为公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资

金。根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，利率为0.1%，

每年签一年期限合同，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。

   4、2016年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，

截止目前，公司已完成本次重大资产重组董事会、股东大会审批、国资委、证监

会批准、发行股份购买资产的交割、配套募集资金发行、股份登记等工作。

    一、关联交易概述

    鉴于公司经营规模的日益扩大，在北京、天津、南京等地区的部分子公司，

就近无法通过现有生产、办公用房满足正常经营需求，同时为公司员工提供出差

住宿服务，拟租赁关联方国网电科院、南瑞集团、中国电科院及所属公司的相关

房产用于生产经营，同时将位于南京、北京等地区的部分闲置房产，出租给国网

电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司以及国网信通埃森哲用于生产经营。

    南瑞集团为公司控股股东，国网电科院系南瑞集团唯一股东，国网公司系国

网电科院和中国电科院、国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通”）

唯一股东，国网信通是国网信通埃森哲控股股东，本次租赁构成关联交易。根据

相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的租赁关联交易未

达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股

东大会审议批准。

    二、关联方介绍

    1、关联关系：

    （1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司52.21%股权；国网电科院为南瑞

集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司
                                    2
5.49%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资

产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

    （2）国网公司为中国电科院唯一股东，持有其 100%股权。

    （3）国网公司为国网信通唯一股东，持有其100%股权；国网信通是国网信

通埃森哲控股股东，持有其70%股权。

    2、关联方概况

    （1）公司名称：国网电力科学研究院有限公司

    法定代表人：奚国富

    注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

    注册资本：600000万人民币

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电

子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产

品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编

辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上

述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，

本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技

术的进口业务；对外劳务合作。

    （2）公司名称：南瑞集团有限公司

    法定代表人：奚国富

    注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
    注册资本：200000万人民币

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络
及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、
仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；
高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力
测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣

                                    3
实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术
服务；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋
租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。

    （3）公司名称：中国电力科学研究院有限公司

    法定代表人：郭剑波

    注册地址:   北京市海淀区清河小营东路15号

    注册资本： 300000.000000万人民币

    企业类型：有限责任公司(法人独资)

    主营业务：认证服务；从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电

能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机

应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售；电力工程承包；

进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相

关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电

工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；岩土工程和结构

加固；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评

估；电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的

技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设

备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材

料的开发、生产、销售；工程建设项目与物资采购招标代理；质量管理服务、信

息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务。

    （4）公司名称：北京国网信通埃森哲信息技术有限公司

    法定代表人：施明泰

    注册地址：北京市海淀区中关村软件园东北旺西路8号29号楼1层B209室

    注册资本：2000.000000万人民币

    企业类型：其他有限责任公司

    主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机

                                    4
技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软

件咨询；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上

的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售五金交电（不从事实体店铺经

营）、计算机、软件及辅助设备；工程勘察设计。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）交易标的

    1、公司及子公司拟租赁国网电科院、南瑞集团、中国电科院及所属公司位

于南京、北京、上海、天津等地区的房产，具体预计情况如下：

                                                              面积：平方米，金额：万元

     出租方                         租赁期限                  租赁面积       租赁金额
                                                                53,160.72    2,160.72
    国网电科院       2018.1.1-12.31 错误！链接无效。

                     2018.1.1-12.31                             46,365.20    1,582.83
     南瑞集团
                     2018.1.1-12.31                             236 个工位     854.32
                     2018.1.1-12.31                             19,676.76      938.21
    中国电科院

                             合计                                        /   5,536.08


    2、公司子公司拟租赁中国电科院房产发生的综合管理服务，具体预计情况

如下：

                                                              面积：平方米，金额：万元
            出租方               租赁期限          租赁面积        综合管理服务金额
          中国电科院        2018.1.1-12.31            14,713.22               600.00
                      合    计                        14,713.22               600.00


    3、公司将位于南京、北京等地区的房产出租，具体预计情况如下：

                                                               面积：平方米，金额：万元
              租赁方                    租赁期限       租赁面积          租赁金额
          国网信通埃森哲             2018.1.1-12.31           28.68              9.00
         南瑞集团及所属公司          2018.1.1-12.31     18,885.61            1,130.42
                                     2018.1.1-3.31       6,000.00              351.00
     国网电科院及所属公司
                                     2018.1.1-12.31      8,188.00              614.02
                           合 计                        33,102.29            2,104.44



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    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

    公司与上述关联方发生的房产租赁及综合管理服务费以租赁房产所在地独

立第三方市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。

    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司租赁国网电科院、南瑞集团、中国电科院及所属公司房产及使用相应综

合管理服务，系为适应公司经营规模扩大需要，交易条件及定价公允，符合交易

公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，

交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

    公司向国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司、国网信通埃森哲出租

房产，有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并

按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会

对公司的经营造成重大影响。

    五、审批程序

    1、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2018 年度与关联方房

产租赁的议案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会议的 7 名关联董

事（奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛）回避了表决，参

与表决的 4 名独立董事及 1 名非关联董事全部同意本议案。

    2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见，

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见并同意提交

公司董事会审议。具体意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、需要特别说明的历史关联交易情况

   1、根据第六届董事会第九次会议及 2016 年度股东大会审议批准，公司与国
网公司及所属公司、国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司签订销售产品
及服务合同分别为 717,878.41 万元、15,657.59 万元、215,787.36 万元，签订
采购产品及服务合同分别为 34,538.63 万元、60,179.77 万元、29,840.15 万元。

   2、根据第六届董事会第十六次会议审议批准，公司租赁国网电科院、南瑞
集团及所属公司、中国电科院房产，租赁金额合计 7,142.18 万元，租赁中国电
                                    6
科院综合管理服务，综合服务费金额 742.24 万元。同时出租房产给国网电科院、
国网信通埃森哲，租赁金额合计 1,213.50 万元。


   3、公司分别于2015年2月、12月收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金500

万元、700万元，该资金为公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资

金。根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，利率为0.1%，

每年签一年期限合同，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。

   4、2016年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，

截止目前，公司已完成本次重大资产重组董事会、股东大会审批、国资委、证监

会批准、发行股份购买资产的交割、配套募集资金发行、股份登记等工作。

    七、上网公告附件

    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、审计委员会意见。

    特此公告。




                                        国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年四月十九日




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