股票代码：600416             股票简称：湘电股份            编号：2017 临-037




                     湘潭电机股份有限公司
        第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 9 月 29 日，湘潭电机股份有限公司第六届监事会第十五次会议以通讯表决
的方式召开，全体监事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
    全票审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    同意:5 票     反对:0 票      弃权:0 票
    监事会认为：公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的
实际需要，与关联方交易的价格是在参照市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及
公允价值的原则来确定，并将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。本次交
易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                                 湘潭电机股份有限公司监事会
                                                    二 0 一七年九月三十日