股票代码：600416             股票简称：湘电股份        编号：2017 临-040




                   湘潭电机股份有限公司
       第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 10 月 30 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）
第六届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。公司 11 名董事参与了通讯表决。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    同意:11 票     反对:0 票       弃权:0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文已于 2017 年 10 月 31 日刊
登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司办理售后回租融资租赁的议案》
    同意:11 票     反对:0 票       弃权:0 票
    《湘潭电机股份有限公司融资租赁公告》已于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易
所网站发布公告（编号：2017 临-041），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于对部分职能机构进行调整的议案》
    同意:11 票     反对:0 票       弃权:0 票
    为适应公司发展战略和改革改制需求，进一步优化管控模式，提高工作效率，公
司对部分职能机构进行如下调整：
    1、调整组建“军工产业办（装备工程部）”，承担军工产业战略、军工产业管理、
军工项目申报、军工资质认证、军工法律法规和军工标准宣贯，设备、技改技措、基
建管理、房屋资产管理等职能；并保持与“军工保密办”合署办公。
   2、调整组建“质量和工艺管理部”，承担质量、测量、理化、工艺管理等职能；
原“质量和工艺装备部”同步撤销。


   特此公告。




                                           湘潭电机股份有限公司董事会
                                             二 0 一七年十月三十一日




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