湘潭电机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料


股票简称：湘电股份                                  股票代码：600416




             湘潭电机股份有限公司
               Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.




   2018 年第一次临时股东大会会议资料




         股权登记日：二 0 一八年九月五日
         会议登记日：二 0 一八年九月十日


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          湘潭电机股份有限公司
   2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 9 月 12 日（星期三） 下午 3:00
会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：董事长         柳秀导先生


会议议程：
一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、审议议案
    关于修改公司《章程》的议案。


五、股东代表发言
六、宣读大会决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议
九、会议结束




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              湘潭电机股份有限公司
    2018 年第一次临时股东大会表决办法


   根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电
机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将有关
本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办法的
相关细则明确如下：
   一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于 2018 年 8
月 28 日在上交所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》上公告了提交本次股东大会审议的事项即《关
于修改公司<章程>的议案》，因此，纳入本次股东大会表决
范围的内容为公司本次对外披露的事项，共一项议案。
   二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网
络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具
体程序在 2018 年 9 月 12 日交易时段内进行投票。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会
议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所
持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表


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决意见。根据公司章程的规定，会议由两名股东代表和一名
监事参加计票与监票工作。
   三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表
决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选
择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应
方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效
处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中
的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案
的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权
数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股
东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照
弃权计算。
   四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决
票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效
票。
    五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助
监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。


                                 湘潭电机股份有限公司董事会
                                      二○一八年九月十二日

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       关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：
    2018 年以来，根据公司组织结构和经营业务的优化调
整，新增加了“机电修造、精密加工中心、水电气动能供应”
等业务，为保障上述业务的正常运转和生产经营的有序开
展，现拟对公司《章程》中公司经营范围进行修改，具体内
容如下：
    一、现公司《章程》第十三条公司经营范围为：
    生产、销售：发电机、交直流电动机、特种电机、轨道
交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、
混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部
件；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃
物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的开
发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    二、拟新增经营范围：
    机电修造业务：电机、电气产品的修理、改造、安装。
    动能业务：公司范围内的动能管理服务（不含动能的生
产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、维修。
    精密加工业务：各类模具、夹具、刃具、量具、工艺装

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备等设计、制造、修理；各类非标设计及制造；二类工装设
计及制造；盘类、轴类、箱体类结构件加工。
    三、修改后的公司《章程》第十三条公司经营范围如下：
    经依法登记，公司的经营范围：生产、销售发电机、交
直流电动机、特种电机；轨道交通车辆牵引控制系统、电气
成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能
发电设备；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危
险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项
目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技
术转让及咨询服务；新能源汽车及新能源汽车关键零部件；
电机、电气产品的修理、改造、安装；动能管理服务（不含
动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、
维修；各类模具、夹具、刃具、量具、工艺装备等设计、制
造、修理；各类非标设计及制造；二类工装设计及制造；盘
类、轴类、箱体类结构件加工。（上述经营范围中涉及许可
证经营的凭许可证经营）。
    具体新增内容以工商管理部门登记为准。
    以上议案，请予审议。




                                                 董事会办公室
                                          二 O 一八年九月十二日


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