股票代码：600416            股份简称：湘电股份       编号：2019 临-008



         湘潭电机股份有限公司
 关于调整第七届董事会各专门委员会委员
                 的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2019 年 3
月 13 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司第七届
董事会各专门委员会委员的议案》，同意周健君先生为公司第七届董事会战略委
员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及风
险控制委员会主任委员。
     目前，公司董事会专门委员会成员分别为：
     一、战略委员会
     主任委员：周健君
     委    员：周健君、汤鸿辉、徐海滨、陆国庆
     二、提名委员会
     主任委员：徐海滨
     委    员：周健君、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、何进日
     三、审计委员会
     主任委员：何进日
     委    员：周健君、汤鸿辉、何进日、温旭辉、陆国庆
     四、薪酬与考核委员会
     主任委员：陆国庆
     委    员：周健君、汤鸿辉、陆国庆、温旭辉、何进日
     五、风险控制委员会
     主任委员：周健君
委    员：周健君、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、陆国庆


特此公告。




                                 湘潭电机股份有限公司董事会
                                    二 0 一九年三月十五日