股票代码：600416                 股票简称：湘电股份        编号：2020 临-001




                     湘潭电机股份有限公司
     第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 1 月 9 日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十一次会议以通讯
表决的方式召开，10 名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议逐项审议并通过了如下议案：
    一、     审议通过了《关于组建长沙湘电电气技术研究院有限公司的议案》
    同意:10 票       反对:0 票        弃权:0 票
    为适应科技革命和公司战略发展需要，进一步汇聚公司优质创新资源、夯实打
造一级研发平台、提升电传动等核心技术，同意设立“长沙湘电电气技术研究院有
限公司”。
    二、     审议通过了《关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案》
    同意:10 票       反对:0 票        弃权:0 票
    为进一步增强电机主业协同发展效应、降低运营成本、提升运营效率和管控能
力，同意吸收合并全资子公司湘电莱特电气有限公司、并注销该公司，整合组建为
“低压电机事业部”。拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层
全权办理吸收合并具体事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工
商变更登记等。该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    三、     审议通过了《关于清算、注销北京湘电科技有限公司的议案》
    同意:10 票       反对:0 票        弃权:0 票
    因全资子公司北京湘电科技有限公司持续亏损、短期难以扭亏，为进一步控制
亏损、整合资源，同意清算、注销北京湘电科技有限公司。
    四、     审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2020 年 2 月 4 日，在公司办公楼三楼会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会。


    特此公告。




                                         湘潭电机股份有限公司董事会

                                             二 0 二 0 年元月十日