新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告



证券代码：600419         证券简称：天润乳业              公告编号：临 2017-023



         新疆天润乳业股份有限公司
       第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以书面形式向全体董事（9 名董事，
其中 3 名独立董事）、监事及高管人员发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资
建设 5000 头规模化奶牛示范牧场建设项目》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 8 月 12 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2017-024 号《新疆天润乳业股份有限公司控股子公司对外投资公告》。
    （二）审议通过了《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设
3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 8 月 12 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2017-024 号《新疆天润乳业股份有限公司控股子公司对外投资公告》。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 8 月 12 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn


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披露的临 2017-025 号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次
临时股东大会的通知》。




    特此公告。


                                              新疆天润乳业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2017 年 8 月 12 日




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