新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告



证券代码：600419         证券简称：天润乳业               公告编号：临 2017-027



         新疆天润乳业股份有限公司
       第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议通知已于 2017 年 8 月 14 日以书面形式向全体董事（9 名董事，
其中 3 名独立董事）、监事及高管人员发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
    具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方
面真实地反映出公司 2017 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《公司 2017
年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2017 年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。


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   具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。



   特此公告。




                                              新疆天润乳业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2017 年 8 月 25 日




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