天润乳业:第六届监事会第六次会议决议公告2017-12-12
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临 2017-036
新疆天润乳业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
(二)会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以书面形式向全体监事(3 名监事)
发出。
(三)本次监事会会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。
(四)本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公
司之全资子公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司 2017 年 12 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易网
站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-037 号《关于公司受托管理新疆生产建设兵
团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 12 日
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