新疆天润乳业股份有限公司



证券代码：600419         证券简称：天润乳业          公告编号：临 2017-036



           新疆天润乳业股份有限公司
         第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
    （二）会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以书面形式向全体监事（3 名监事）
发出。
    （三）本次监事会会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公
司之全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 12 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易网
站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-037 号《关于公司受托管理新疆生产建设兵
团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的公告》。


    三、备查文件
    《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》


    特此公告。
                                              新疆天润乳业股份有限公司
                                                     监     事   会
                                                   2017 年 12 月 12 日
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