新疆天润乳业股份有限公司



证券代码：600419       证券简称：天润乳业        公告编号：临 2018-026



               新疆天润乳业股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开

第六届董事会第十二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订

〈公司章程〉的议案》。根据公司第六届董事会第十次会议及公司 2017 年年度

股东大会分别审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案》、《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及

资本公积金转增股本方案》，公司以总股本 103,557,209 股为基数，每 10 股派

发现金红利 2.90 元（含税），共计分配现金 30,031,590.61 元（含税），剩余

未分配利润结转以后年度分配；2017 年度公司不送红股；2017 年度公司以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 207,114,418

股。

    公司已于 2018 年 5 月 28 日完成了 2017 年年度利润分配及资本公积金转增

股本，公司总股本已增加至 207,114,418 股。根据《公司法》《证券法》和《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现拟对《公司章程》的相关条款进行

修订，具体修订内容如下：




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 章节                     修订前                                  修订后

           第六条     公司注册资本为人民币         第六条     公司注册资本为人民币

           10355.7209 万元。公司因增加或者减少注   20711.4418 万元。公司因增加或者减少注

           册资本而导致注册资本总额变更的，可以    册资本而导致注册资本总额变更的，可以

第一章     在股东大会通过同意增加或减少注册资本    在股东大会通过同意增加或减少注册资

           决议后，再就因此而需要修改公司章程的    本决议后，再就因此而需要修改公司章程

           事项通过一项决议，并说明授权董事会具    的事项通过一项决议，并说明授权董事会

           体办理注册资本的变更登记手续。          具体办理注册资本的变更登记手续。

           第十九条   公司股份总数为 10355.7209    第十九条   公司股份总数为 20711.4418
第三章
           万股，均为普通股。                      万股，均为普通股。

         除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。



         本次修订尚需提交公司股东大会审议。



         特此公告。




                                                         新疆天润乳业股份有限公司

                                                                     董    事   会

                                                                 2018年7月19日




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