新疆天润乳业股份有限公司


证券代码：600419         证券简称：天润乳业        公告编号：临 2019-001




                   新疆天润乳业股份有限公司
         关于控股子公司购买荷斯坦奶牛的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及控股

子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）生产经营需要，

芳草天润于 2019 年 2 月 13 日与北京牧华源国际贸易有限公司（以下简称“北京

牧华源”）签订《委托代理进口协议书》，向北京牧华源购买一批荷斯坦奶牛，交

易金额共计 45,000,000 元。具体情况如下：

    一、交易概述

    1、交易基本情况

    芳草天润于 2019 年 2 月 13 日与北京牧华源签订《委托代理进口协议书》，

向其购买一批荷斯坦奶牛。

    2、交易各方介绍

    （1）公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司

    企业性质：其他有限责任公司

    住所：新疆五家渠芳草湖 23 连

    法定代表人：周建国

    注册资本：1 亿元

    主营业务：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；

饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务

    控股股东：新疆天润乳业股份有限公司，持有其 51%的股权


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    （2）公司名称：北京牧华源国际贸易有限公司

    企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

    住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村通惠河南街 1131 号君天大厦一层

0101 室

    法定代表人：何影荞

    注册资本：500 万元

    主营业务：电子产品、五金交电、日用品、机械设备、建筑材料的批发；货

物进出口，代理进出口，技术进出口

    股东：牧华源国际控股有限公司（PINEVIEW INTERNATIONAL HOLDINGS

LIMITED）

    北京牧华源是一家外商投资企业，具备独立进出口权，是从事活畜及农业产

品进出口业务的专业公司。北京牧华源与公司之间不存在关联关系，亦不存在产

权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    3、交易标的

    本次交易标的为一批荷斯坦奶牛。

    4、审议程序

    公司于 2019 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十五次

会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法

有效。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有

限公司关于控股子公司购买荷斯坦奶牛的议案》。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交

易无需提交公司股东大会审议。



    二、交易合同的主要内容

    芳草天润为委托方，北京牧华源为受托方，双方签订的《委托代理进口协议

书》主要内容如下：

    1、交易价格


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      8-14 月龄荷斯坦青年奶牛一批，出中国隔离场运至委托方指定牧场，交易总

额：45,000,000.00 元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）。本次交易价格按照市场

价格经双方协商确定。

      2、支付方式

      （1）代理协议签订后 3 日内，委托方支付给受托方全部款项的 40%，即应

支付 18,000,000.00 元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）。

      （2）在澳洲选完牛 3 日内，委托方按照奶牛实际数量向受托方支付剩余 60%

货款，即应支付 27,000,000.00 元（大写：人民币贰仟柒佰万元整）。

      （3）奶牛到达委托方指定牧场后十天内，双方据实全部结算余款，多退少

补。

      如因委托方原因，延迟运输造成奶牛在受托方隔离场超时饲养，则委托方按

照 50.00 元/天/头的费用标准支付受托方相关费用，总金额为 50.00 元/天/头×实

际头数×实际延期天数。

      （4）受托方负责组织奶牛的运输并对运输车辆进行消毒和铺沙处理，并在

运输途中根据奶牛的需要喂草补水。运输途中、最终交付至委托人指定牧场前死

亡的奶牛，由受托方按照奶牛全价赔付。

      3、代理进口奶牛的其他相关信息
序号           项目                           具体内容
  1      预计发船时间      2019 年 4－5 月
  2      奶牛总数          以到委托方牛场实际数量为准,允许短装
  3      种畜进口国        澳大利亚
  4      进口畜种品种      荷斯坦牛
  5      国外供应商        环球畜牧出口有限公司



       三、本次交易的资金来源

      芳草天润拟通过自有资金、银行贷款或其他融资方式所得资金为本次购买荷

斯坦奶牛提供资金。本次交易短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大

影响。
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    四、本次交易对上市公司影响

    本次交易符合公司的整体发展战略和全体股东利益，有利于牧场提升养殖规

模，优化牛群结构；有利于公司发展优质奶源，确保食品安全以及控制成本；有

助于提高控股子公司芳草天润的经营效益及市场竞争力。从长远看，本次交易将

对公司未来的经营发展产生积极影响。



    特此公告。




                                          新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                          2019 年 2 月 14 日




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