新疆天润乳业股份有限公司



证券代码：600419         证券简称：天润乳业        公告编号：临 2019-045



             新疆天润乳业股份有限公司
   第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议通知已于 2019 年 11 月 29 日以书面文件或电子邮件形式向全体董

事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

   （三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。

   （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订<

公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司变更注册地址，同时修订公司章程中相关条款。

    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站

www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公

司章程>的公告》。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司信息披露管

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理办法>的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新

疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。

   （三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临

时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站

www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时

股东大会的通知》。



    三、备查文件

    《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》



    特此公告。




                                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 3 日




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