新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-020
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌
昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,089,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生因疫情防控需要无法主持会议，经
半数以上董事共同推举，会议由公司董事胡刚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不
举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯
方式参会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
1
新疆天润乳业股份有限公司
及《公司章程》的规定。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人, 董事李幸福因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丁建新因工作原因未能出席本次
会议；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
1.01 刘让 127,089,195 100 是
1.02 胡刚 127,089,195 100 是
1.03 曾德祥 127,089,195 100 是
1.04 邵惠玲 127,089,195 100 是
1.05 王慧玲 127,089,195 100 是
1.06 冯育菠 127,089,195 100 是
2、 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
2.01 李胜利 127,089,195 100 是
2.02 康莹 127,089,195 100 是
2.03 龚巧莉 127,089,195 100 是
3、 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
3.01 陈满玲 127,089,195 100 是
3.02 桂文 127,089,195 100 是
(二) 非累积投票议案
4、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
2
新疆天润乳业股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,089,195 100 0 0 0 0
5、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,089,195 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 刘让 6,630,000 100 0 0 0 0
1.02 胡刚 6,630,000 100 0 0 0 0
1.03 曾德祥 6,630,000 100 0 0 0 0
1.04 邵惠玲 6,630,000 100 0 0 0 0
1.05 王慧玲 6,630,000 100 0 0 0 0
1.06 冯育菠 6,630,000 100 0 0 0 0
2.01 李胜利 6,630,000 100 0 0 0 0
2.02 康莹 6,630,000 100 0 0 0 0
2.03 龚巧莉 6,630,000 100 0 0 0 0
3.01 陈满玲 6,630,000 100 0 0 0 0
3.02 桂文 6,630,000 100 0 0 0 0
新疆天润
乳业股份
有限公司
4 6,630,000 100 0 0 0 0
关于子公
司对外投
资的议案
新疆天润
5 6,630,000 100 0 0 0 0
乳业股份
3
新疆天润乳业股份有限公司
有限公司
关于变更
注册资本
暨修订《公
司章程》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 由出席本次会议的股东、股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年 2 月 14 日
4