股票简称：中远海特                 股票代码：600428             编   号：2018-008



                  中远海运特种运输股份有限公司
             第六届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）
第六届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件方
式发出，会议于 2018 年 3 月 13 日在广州远洋大厦公司会议室以现场
会议召开，应到董事 8 人，实到 8 人（张炜董事、陈冬董事因工作原
因未能参加会议，书面委托张莉董事参加会议并行使表决权；郑伟独
立董事因工作原因未能参加会议，书面委托刘峰独立董事出席会议并
行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由丁农董事长
主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

     一、审议通过聘任陈威先生为中远海特副总经理（主持工作）的
议案
     公司首席执行官/总经理韩国敏先生因退休原因，辞去公司首席执
行官/总经理等职位。董事会同意聘任陈威先生为公司副总经理（主持
工作），聘任期至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对陈威先生
的任职资格等进行了审核，独立董事发表了独立意见。
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

     二、审议通过提名陈威先生为中远海特第六届董事会董事候选人
的议案
    公司副董事长韩国敏先生因退休原因，提出拟辞去公司副董事长、
董事及董事会委员会等相关职位。董事会同意提名陈威先生为公司第
六届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格
等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过中远海特在武船重工投资建造 2 艘 2,200 车位内贸
汽车船的议案
    详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    四、审议通过关于召开中远海特 2018 年第二次临时股东大会的
议案
    董事会审议通过公司于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第二次临
时股东大会，详细内容请见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券
时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2018 年第二次
临时股东大会的通知》。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
       特此公告。




                                中远海运特种运输股份有限公司
                                             董事会
                                      二○一八年三月十四日