股票简称：中远海特                 股票代码：600428             编     号：2018-019



                  中远海运特种运输股份有限公司
             第六届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十七次会议于二○一八年四月十七日发出通知，本次会议以书面

议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以

电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一八年四月二十

七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成

了如下决议：

     一、 审议通过《中远海特 2018 年第一季度报告》的议案

     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

     二、审议通过中远海特会计估计变更的议案

     公司独立董事出具了独立意见。

     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
   三、审议通过中远海特董事会延期换届选举的议案

   公司第六届董事会将于 2018 年 5 月 21 日任期届满，根据公司工

作计划，拟定于近期启动董事会换届选举事项，如果无法在届满前完

成换届手续，公司董事会的换届选举工作将延期进行。在此之前，公

司董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，

公司董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事

的义务和职责。

   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。




                                 中远海运特种运输股份有限公司

                                             董事会

                                     二○一八年四月二十八日