股票简称：中远海特            股票代码：600428         编   号：2019-015



               中远海运特种运输股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或
“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电
子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 28 日在广州远洋大厦公司
会议室以现场会议召开，应到监事 6 人，实到 6 人（郝文义监事
因工作原因未能参加会议，书面委托张善民监事会主席参加会议
并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会
议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议
并通过如下议案：
     一、审议通过《中远海特 2018 年度监事会工作报告》的议案
     本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     二、审议通过《中远海特 2018 年度利润分配预案》的议案
     根据 2018 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，在
充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，与会监事同意
对公司 2018 年度未分配利润不进行分配。
     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     三、审议通过《中远海特 2018 年年度报告及摘要》的议案
     监事会全体成员对公司 2018 年年度报告发表如下意见：
     （1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     （3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2018 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     四、审议通过《中远海特 2018 年度内部控制评价报告》的议
案
     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     五、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公
司风险持续评估报告》的议案
     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     六、审议通过中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联
交易合同的议案
     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     七、审议通过中远海特会计政策变更的议案
     监事会对公司会计政策变更发表了说明，详细内容请见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》公告。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    八、审议通过《中远海特股票期权激励计划（草案修订案）》
及其摘要的议案
    经审核，监事会认为：《中远海运特种运输股份有限公司股票
期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完
善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员
工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员
工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    监事会出具了《关于公司股票期权激励计划相关事项的核查
意 见 》， 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证
券时报》公告。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    特此公告。



                             中远海运特种运输股份有限公司
                                          监事会

                                 二○一九年三月二十九日