股票简称：中远海特                股票代码：600428                编   号：2019-038



                  中远海运特种运输股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公
司”）第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方
式发出，会议于 2019 年 8 月 29 日在广州远洋大厦公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人（丁农董事长和张
炜董事因工作原因未能参加会议，均书面委托陈威副董事长参加会议
并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威副董事
长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
     一、审议通过《中远海特 2019 年半年度报告》的议案

     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、

《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

     同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

     二、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风

险持续评估报告》的议案

     经核查，公司认为：

     （一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业

执照》；

     （二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁
布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负

债比例符合该办法的要求规定；

   （三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》

的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司

之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过中远海特多用途船队经营机构优化整合的议案

   为积极顺应航运市场发展趋势，整体统筹公司航运资源，集中力

量服务公司大客户、大项目，实现运力资源统一调配，增强公司核心

竞争力，董事会同意公司对多用途船等船队经营机构实施优化整合，

将本部多用途及重吊船经营部、木材船联合经营部整体合并为多用途

船经营部，并相应撤销多用途及重吊船经营部、木材船联合经营部。

   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


   特此公告。




                               中远海运特种运输股份有限公司
                                             董事会
                                   二○一九年八月三十日