证券代码：600435         证券简称：北方导航       公告编号：临 2019-019 号




                      北方导航控制技术股份有限公司

                      第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 30
日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2019 年 8 月 6 日下午 15:30 在公司
会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，
符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决
议如下：
    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。9 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2019 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019 年半年度报告摘要》及《2019
年半年度报告》。
    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2019 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于变更会计政策的公告》。


    特此公告。


                                            北方导航控制技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 8 月 8 日