证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2017－021

                        宝鸡钛业股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 8 月 4 日以书面形式向公司各位董事

发出 了 以 通讯 表 决方 式召 开 公 司第 六 届董 事会 第 十 五次 会 议的 通知 。 2017

年 8 月 17 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取

记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2017 年半年度报告》及其摘要。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见 2017

－022 号公告。

    3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联

交易合同的议案》。审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非

关联董事进行投票表决。具体内容详见 2017－023 号公告。

    特此公告



                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月十八日




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