意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宝钛股份:第六届董事会第十五次会议决议公告2017-08-18  

						           证券代码:600456         证券简称:宝钛股份        编号:2017-021

                        宝鸡钛业股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 8 月 4 日以书面形式向公司各位董事

发出 了 以 通讯 表 决方 式召 开 公 司第 六 届董 事会 第 十 五次 会 议的 通知 。 2017

年 8 月 17 日召开了此次会议,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议,采取

记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2017 年半年度报告》及其摘要。

    2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见 2017

-022 号公告。

    3、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于签署公司有关关联

交易合同的议案》。审议上述关联交易时,关联董事回避了表决,由 5 名非

关联董事进行投票表决。具体内容详见 2017-023 号公告。

    特此公告



                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月十八日




                                         1