证券代码:600456         证券简称:宝钛股份        编号:2017-024

                  宝鸡钛业股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 8 月 4 日以书面形式向公司各位监事发

出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。公司于 2017

年 8 月 17 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由

监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2017 年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》；

    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联

交易合同的议案》。



    监事会认为：

    1、公司严格按照股份制公司 财务制度规范运作，公司 2017 年半年度报

告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项有关规定，其 内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规

定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的生产经营

和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。
    3、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《 宝鸡

钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    4、该等关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司控股子公司宝钛太白新

材料科技有限公司、全资子公司宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司之间正

常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、

公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公

司及全体股东利益，该等关联交易事项表决时关联董事回避了表决，表决程

序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。




   特此公告




                                   宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                      二〇一七年八月十八日