证券代码：600456                证券简称：宝钛股份                编号：2017－028

                             宝鸡钛业股份有限公司
                               日常关联交易公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
             本次交易无需提交公司股东大会审议
             日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的
依赖
     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
       2017年9月25日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于对
2017年部分日常关联交易超额追加确认的议案》，关联董事回避表决，其余非关
联董事一致审议通过该议案。
   在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、曹春晓、万学国、
刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董
事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意
见，认为：2017 年部分日常关联交易超额是公司生产经营实际需要，与各关联
方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价
客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合
公司及全体股东利益。
   本次追加确认 2017 年部分日常关联交易的交易金额，未超过本公司最近一期
经审计净资产 5%，无需提交股东大会审议。

  （二）2017 年部分日常关联交易超出预计情况


                                                                                    单位：元
                                                                                      预计金额与实
 关联交易                      2017 年度预计   2017 年 1-8 月实
                 关联人                                            超出金额（元）     际发生金额差
   类别                         金额（元）     际发生金额（元）
                                                                                      异较大的原因
向关联人购    宝钛集团有限                                                             生产经营需
                              15,000,000.00        35,125,213.06   20,125,213.06
 买原材料         公司                                                                要，购买增加
                                               1
                  宝鸡稀有金属装
工程承建费                         20,000,000.00       34,791,680.67   14,791,680.67   工程结算
                  备设计研制所

             合     计             35,000,000.00       69,916,893.73   34,916,893.73


     二、关联方介绍和关联关系
     宝钛集团有限公司、宝鸡稀有金属装备设计研制所介绍和关联关系详见公司
2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2016－006 号）。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2016－006
号）。
     四、关联交易目的和对公司的影响

     上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。

     五、备查文件

     （1）董事会会议决议；
     （2）独立董事意见。


     特此公告。




                                                           宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                             二〇一七年九月二十六日




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