证券代码：600456                证券简称：宝钛股份                编号：2017－036

                             宝鸡钛业股份有限公司
                               日常关联交易公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
             本次交易无需提交公司股东大会审议
             日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的
依赖
     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
       2017年11月27日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对
2017年部分日常关联交易追加额度的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董
事一致审议通过该议案。
   在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、曹春晓、万学国、
刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董
事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意
见，认为：2017 年部分日常关联交易追加额度是公司生产经营实际需要，与各
关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，
定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，
符合公司及全体股东利益。
   本次追加与相关关联人 2017 年部分日常关联交易的交易金额，均未超过本公
司最近一期经审计净资产 5%，无需提交股东大会审议。

  （二）2017 年部分日常关联交易追加额度情况
                                                                         单位：万元
 关联交易                      2017 年度预计   2017 年 1-10 月实
                 关联人                                            本次追加金额       追加原因
   类别                            金额            际发生金额
              宝钛集团有限
                                   1500             3651.05            2300
向关联人购        公司                                                             生产经营需
 买原材料    山西太钢不锈钢                                                       要，购买增加
                                  20000             23556.88          14700
             有限公司
向关联人销    宝钛集团有限         8650             9440.61            2600        生产经营需
                                               1
  售产品          公司                                                           要，销售增加
             宝鸡稀有金属装
工程承建费                         2000            3479.17            320          工程结算
              备设计研制所
说明：公司向关联人宝钛集团有限公司购买原材料 1-8 月发生 3512.52 万元、与宝鸡稀有金属装备设计研
制所结算工程承建费 1-8 月发生 3479.17 万元，公司第六届董事会第六次临时会议已对该部分金额进行了
追加确认。


     二、关联方介绍和关联关系
     宝钛集团有限公司、宝鸡稀有金属装备设计研制所、山西太钢不锈钢有限公
司介绍和关联关系详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》、
《公司日常关联交易公告》。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》、《公司日常关
联交易公告》。
     四、关联交易目的和对公司的影响

      上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。

     五、备查文件

      （1）董事会会议决议；
      （2）独立董事意见。
     特此公告。




                                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年十一月二十八日

                                              2