证券代码：600456     证券简称：宝钛股份   编号：2017－038

                 宝鸡钛业股份有限公司
               关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第 十次临
时会议审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议
案》，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛
所”）为本公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审
计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。现将有关 事项公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已
到期，鉴于其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立
性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司拟聘请希格玛
所为本公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计
费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。
    公司原审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公允地反 映公司的财务和内控状况，切实履行了审
计机构应尽职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤
工作表示衷心感谢。
    二、聘请会计师事务所情况

    希格玛所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计
师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所， 2013 年 6
月转制成为特殊普通合伙，希格玛所注册地中国西安，在北京、甘肃、宁夏、
新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部，
机构健全、管理规范、资质齐备，综合实力位于中国百强会计师事务所前列，
是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事
务所，现有员工 1000 余人，其中注册会计师 300 余人；同时，希格玛所连



                                   1
续多年入围国务院国资委审计单位，并且是国务院国资委监事会聘请的特别
技术助理单位，近年来承担了 50 多家国有大中型企业年报审计业务，拥有
上市公司年报审计客户 20 多家，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专
业胜任能力和社会认可度。
   三、变更会计师事务所履行的程序说明
   1、 经公司董事会审计委员会审核，希格玛所具备证券期货相关业务资
格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状
况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。
   审计委员会一致同意聘请希格玛所为公司 2017 年度审计机构及内部控
制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅
费），并同意将上述事项提交公司董事会审议。
   2、 2017 年 12 月 1 8 日公司召开的第六届董事会第十次临时会议审
议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》，董事
会同意聘请希格玛所为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任
期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费），并同意将该
议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对公司聘请 2017 年度审计及内
部控制审计机构的相关事项发表了独立意见。
   3、公司将于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议
该议案。
   四、独立董事意见
   1、经审查希格玛所相关资质等证明材料，我们认为希格玛所具备证券
期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成
果进行审计。
   2、公司变更会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意聘请希格 玛所为公司 2017 年度审计及内部控制审计机
构，并同意董事会将 该事项提交股东大会进行审议。
   特此公告。
                               宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                 二〇一七年十二月十九日

                                 2