宝钛股份:第六届董事会第十六次会议决议公告2018-04-20
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2018-003
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2018 年 4 月 3 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。2018 年 4 月 18 日在宝钛
宾馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。公
司监事和总经理、副总经理列席了会议。会议由董事长 王文生主持,会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记
名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
董事会 2017 年度工作报告》。
2、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
总经理 2017 年度工作报告》。
3、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年度财务决算方案》。
4、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年度利润分配方案》,具体内容为:
董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数,向全体股东按每 10 股
派发现金股利人民币 0.5 元(含税),共分配现金 21,513,285.00 元,剩余
利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
独立董事就该事项发表独立意见如下:
结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素,我们
认为公司 2017 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的
需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或
中小股东利益的情况。我们同意公司 2017 年度利润分配预案,并提交公司
2017 年度股东大会审议。
1
5、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见 2018-
004 号公告。
6、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年年度报告》及其摘要。
7、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告》。
8、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年度内部控制审计报告》。
9、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2017 年度社会责任报告》。
10、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司日常关联交
易的议案》。具体内容详见 2018-005 号公告。
11、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司独立董事 2017 年度述职报告》。
12、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司向金融机构
申请贷款额度的议案》。
13、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司董事会审计委员
会 2017 年度履职情况报告》。
14、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘请公司 2018
年度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业
资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年年度审计和内
部控制审计机构,审计费用分别为 45 万元和 20 万元(不含差旅费)。
15、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于调整公司组织机
构设置的议案》。为进一步强化和规范公司管理,整合内部资源、提高运营
效率和优化管理流程,公司对部分组织机构进行了调整,撤销管棒厂,成立
2
管材厂和管材公司。
16、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修订公司相关制
度的议案》。为进一步加强管理,规范内部控制,结合公司实际情况,公司
对《公司货币资金内部控制制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费
管理办法》等内控制度进行了修改与完善
17、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于签署公司有关关
联交易合同的议案》。具体内容详见 2018-006 号公告。
18、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2018 年第一季度报告》。
19、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于将募投项目结余
资金转为流动资金的议案》。具体内容详见 2018-007 号公告。
审议上述关联交易时,关联董事回避了表决,由 5 名非关联董事进行
投票表决。
以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、14 项议案尚需提交 2017 年度股
东大会审议。
20、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于提议召开公司 2017
年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2018 年 5 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
宝钛宾馆召开公司 2017 年度股东大会,会期半天,股权登记日为 2018 年 5
月 8 日。具体内容详见 2018-008 号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
3