证券代码：600475          证券简称：华光股份        公告编号：临 2017-044


                        无锡华光锅炉股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以
书面及邮件等形式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开。董事长蒋志坚先生主持会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
傅涛先生通过通讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    因工作调整，沈解忠先生辞去公司总经理职务，会议聘任缪强先生为公司总经理，

任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日公告的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：临 2017-043）。
    （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    因工作调整，毛军华先生、邹涵先生辞去公司副总经理职务，朱俊中先生、朱庆益

先生辞去公司总经理助理职务。会议聘任沈解忠先生、李雄伟先生、孟雷金先生、赵晓

莉女士、钟文俊先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日公告的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：临 2017-043）。
    （四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    因工作调整，周建伟先生辞去公司财务负责人职务，会议聘任赵晓莉女士为公司财

务负责人，任期至本届董事会届满。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日公告的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：临 2017-043）。
    公司独立董事认为：上述总经理、副总经理、财务负责人的人选任职资格符合《公
司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
    （五）审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》
    会议同意公司于 2017 年半年度进行利润分配，具体方案为：拟以公司 2017 年 6 月
30 日总股本 559,392,211 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东
分配，共派发现金 55,939,221.10 元（含税）。2017 年半年度不进行资本公积金转增股本
及派送股票股利。
    独立董事认为：公司的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产
经营需要相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该预案有利于投资者分享
公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。同意本议案
并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
    根据公司业务及市场拓展需要，会议同意变更经营范围，新增“利用自有资金对环
保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭
有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售”。
    独立董事认为：公司经营范围的修订符合公司目前业务及市场拓展需要，符合公司
的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，审议、表决程序合法、有效。同意本
议案并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述变更经营范围事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关
最终核准的经营范围为准。
   七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    会议同意对《公司章程》中新增党建工作条款以及修订公司经营范围条款。
    独立董事认为：
    1、根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》，要求将党
建工作总体要求纳入《公司章程》，公司作为国有控股上市公司，对《公司章程》进行了
相关修订，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，不存在损害公司及其他股
东利益的情形；
    2、公司根据经营范围的变更，同步修订《公司章程》相应条款，符合公司实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形；
    3、公司审议修订《公司章程》的董事会召开、表决程序符合相关法律法规的规定，
同意本议案并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准。
    详细内容见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2017-046）。
    八、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
    根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度要求，公司结合《募集资金使用管理办法》，对募集资金的管理及使用重
新制定了《募集资金管理制度》，该制度需经股东大会审议通过后实施，原《募集资金使
用管理办法》同时废止。
    独立董事认为：公司关于重新制定《募集资金管理制度》的议案没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，该事项的表决程序符合有关法
律、法规和公司章程的规定，同意本议案并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事认为：
    公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形，亦不
存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司编制的《关于 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日公告的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：临 2017-047）。
    十、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
    会议提议于 2017 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本
次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2017 年
9 月 5 日。
    详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-048）。

    特此公告。




                                                       无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2017 年 8 月 28 日