证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2018-024
无锡华光锅炉股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 419,795,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0448
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召
集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，赵长遂先生出国未参加本次会议，傅涛先生
出差未参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴干平先生因公出差未参加本次会议；
3、董事会秘书钟文俊出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 32,700 0.0077 82,100 0.0197
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 100,800 0.0240 14,000 0.0034
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 23,000 0.0054 91,800 0.0220
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 9,000 0.0021 105,800 0.0253
7、 议案名称：关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,694,333 99.9759 9,000 0.0021 91,800 0.0220
8、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,340,319 98.7858 114,800 1.2142 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事及监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,361,319 99.0079 0 0.0000 93,800 0.9921
11、 议案名称：关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,703,333 99.9781 12,000 0.0028 79,800 0.0191
12、 议案名称：关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,340,319 98.7858 114,800 1.2142 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2018 年度适时出售股票资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 55,700 0.0132 59,100 0.0142
14、 议案名称：关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,692,333 99.9755 0 0.0000 102,800 0.0245
15、 议案名称：关于选举徐刚为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
16、 议案名称：关于选举宋政平为公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 88,800 0.0211 26,000 0.0063
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
选举汤兴良为第六届 董
17.01 419,680,157 99.9726 是
事会董事
选举缪强为第六届董 事
17.02 419,680,141 99.9726 是
会董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
410,340,014 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5%
8,556,719 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
783,600 87.2217 114,800 12.7783 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 300 0.4411 67,700 99.5589 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 783,300 94.328 47,100 5.672 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
2017 年度利润 9,340, 98.7858 114,8 1.2142 0 0
5
分配预案 319 00
关于聘任公司 9,354, 98.9339 9,000 0.0952 91,80 0.9709
7 2018 年度审计 319 0
机构的议案
关于 2018 年度 9,340, 98.7858 114,8 1.2142 0 0.0000
8
日常关联交易 319 00
预计的议案
关于公司董事 9,340, 98.7858 114,8 1.2142 0 0.0000
9 及监事 2017 年 319 00
度薪酬的议案
关于公司与国 9,361, 99.0079 0 0.0000 93,80 0.9921
联财务有限责 319 0
任公司续签《金
10
融服务协议》暨
关联交易的议
案
关于公司以自 9,340, 98.7858 114,8 1.2142 0 0.0000
有闲置资金购 319 00
买非银行金融
12
机构理财产品
暨关联交易的
议案
关于选举徐刚 9,340, 98.7858 114,8 1.2142 0 0.0000
为公司第六届 319 00
15
董事会独立董
事的议案
关于选举宋政 9,340, 98.7858 88,80 0.9392 26,00 0.2750
平为公司第六 319 0 0
16
届监事会监事
的议案
选举汤兴良为 9,340, 98.7840
17.01 第六届董事会 143
董事
选举缪强为第 9,340, 98.7838
17.02 六届董事会董 127
事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
2、 本次议案 8、议案 10 及议案 12 涉及关联交易，关联股东无锡市国联发展（集
团）有限公司及无锡国联金融投资集团有限公司回避了表决，合计所持表决
权股份数量为 410,340,014 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：童楠、盛佳斌
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
无锡华光锅炉股份有限公司
2018 年 5 月 11 日