证券代码：600475        证券简称：华光股份        编号：临 2018-029


                     无锡华光锅炉股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于
2018 年 6 月 26 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2018 年 6 月 29 日以通讯表
决方式召开。监事会主席何方女士主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，实际
表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股
份有限公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议
合法、有效。


       二、监事会审议情况

       审议通过了《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的议案》
    会议同意公司对中清源于 2018 年 6 月 29 日到期的 8,000 万元委托贷款展期 6 个
月。我们认为：
    1、目前中清源项目建设正积极推进，本公司向中清源提供委托贷款 8,000 万元展
期 6 个月，系为了保证中清源的正常生产经营；
    2、贷款利率年息 4.5675%系参照银行同期贷款基准利率并适当上浮，符合市场行
情；
    3、公司作为中清源的第一大股东，对其生产经营有较大影响，中清源其余股东
均已承担无限连带担保责任，有利于减少坏账风险，本次事项不存在损害公司及中小
股东利益的情形。


    本议案涉及关联交易，本议案无关联监事回避表决。
    表决结果：3 名同意，占全体非关联监事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。
    详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于参股子公司委托贷款展
期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-028 号）。


     特此公告。




                                                     无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2018 年 7 月 3 日