证券代码：600475         证券简称：华光股份         公告编号：临 2018-031


                   无锡华光锅炉股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会审议情况
    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光锅炉股份有限公司
（以下简称“公司”）总经理缪强先生提名，公司于 2018 年 7 月 20 日召开第六届董
事会第二十五次会议，审议同意聘任曹剑先生为本公司副总经理，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满之日为止。（曹剑先生简历附后）


    二、独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下：
    1、曹剑先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，
能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止
任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
    2、公司本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的规定。
    因此，我们同意聘任曹剑先生为公司副总经理。


    特此公告。


                                                   无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2018 年 7 月 24 日
    附件：曹剑简历

   曹剑：男，1971 年 12 月生，中共党员，研究生学历，一级法官。历任无锡市崇
安区人民法院书记员、助理审判员、办公室副主任、执行局副局长、执行局副局长
（主持工作），无锡市国联发展（集团）有限公司法律事务部副总经理。现拟任无
锡华光锅炉股份有限公司副总经理。