证券代码：600475           证券简称：华光股份      编号：临 2019-017


                   无锡华光锅炉股份有限公司
             关于修订《监事会议事规则》的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为了规范无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）内部决策制度，最大
程度地保障投资者利益，根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司
治理准则》（证监会公告[2018]29 号）以及公司业务发展情况，公司于 2019 年 4 月
23 日召开第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的
议案》，对《监事会议事规则》部分条款进行了修改，具体修改如下：


                 修订前                                  修订后
                                             第四条 监事由股东代表和公司职工
    第四条 监事由股东代表和公司职工
                                         代表担任。股东代表监事由股东大会选举
代表担任。股东代表监事由股东大会选举
产生，职工代表监事由职工代表大会选举     产生，职工代表监事由职工代表大会选举

产生。公司职工代表担任的监事不少于一     产生。公司职工代表担任的监事不少于一

人。董事、经理和其他高级管理人员不得     人。监事应当具有相应的专业知识或者工

兼任监事。                               作经验，具备有效履职能力。董事、经理
                                         和其他高级管理人员不得兼任监事。

    第五条 监事会行使下列职权：              第五条 监事会行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定期         （一）应当对董事会编制的公司定期
报告进行审核并提出书面审核意见；         报告进行审核并提出书面审核意见；
    （二）检查公司财务；                     （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公         （三）对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督，对违反法律、行     司职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、公司章程或者股东会决议的董事、 政法规、公司章程或者股东会决议的董事、
高级管理人员提出罢免的建议；             高级管理人员提出罢免的建议；
                    修订前                                   修订后
   （四）当董事、高级管理人员的行为              （四）当董事、高级管理人员的行为
损害公司的利益时，要求董事、高级管理      损害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；                            人员予以纠正；
   （五）提议召开临时股东大会，在董              （五）提议召开临时股东大会，在董
事会不履行《公司法》规定的召集和主持      事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会会议职责时召集和主持股东大会；      股东会会议职责时召集和主持股东大会；
   （六）向股东大会提出提案；                    （六）向股东大会提出提案；
   （七）依照《公司法》第一百五十二              （七）依照《公司法》第一百五十一
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉      条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；                                      讼；
   （八）发现公司经营情况异常，可以              （八）发现公司经营情况异常，可以
进行调查；必要时，可以聘请会计师事务      进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，      所、律师事务所等专业机构协助其工作，
费用由公司承担；                          费用由公司承担；
   （九）法律、行政法规、部门规章或              （九）发现董事、高级管理人员违反
公司章程规定以及股东大会授予的其他职      法律法规或者公司章程的，监事会应当履
权。                                      行监督职责，并向董事会通报或者向股东
                                          大会报告，也可以直接向中国证监会及其
                                          派出机构、证券交易所或者其他部门报
                                          告。
                                                 （十）法律、行政法规、部门规章或
                                          公司章程规定以及股东大会授予的其他职
                                          权。
       第八条 监事会会议每6个月至少召开          第八条 监事会会议每6个月至少召
一次会议，监事可以提议召开临时监事会      开一次会议，监事可以提议召开临时监事
会议。会议由监事会主席召集，会议通知      会会议，会议由监事会主席召集。召开监
应当在会议召开十日以前书面送达全体监      事会定期会议，应于会议召开前十日发出
事。具体召集程序为：                      通知；召开监事会临时会议，应在不少于
   （一）监事会主席提议或依据监事提       会议召开前2日通知。通知方式为书面、
                   修订前                                 修订后
议决定召开会议。                       邮件、电话或者专人送出。具体召集程序
    （二）确定会议主题或内容，指定一   为：
名监事准备会议材料，安排会务。                （一）监事会主席提议或依据监事提
    （三）指定监事将议题、材料交监事   议决定召开会议。
会主席审定。                                  （二）确定会议主题或内容，指定一
    （四）指定监事按监事会主席确定的   名监事准备会议材料，安排会务。
会议时间、地点进行会务筹备。                  （三）指定监事将议题、材料交监事
    （五）发会议通知至各位监事，监事   会主席审定。
应在通知回执上签字（临时会议除外），          （四）指定监事按监事会主席确定的
会议通知包括以下内容：举行会议的日期， 会议时间、地点进行会务筹备。
地点和会议期限，事由及议题，发出通知          （五）会议通知包括以下内容：举行
的日期。                               会议的日期，地点和会议期限，事由及议
                                       题，发出通知的日期。
    第十一条 会议材料应在会议正式召           第十一条 监事会定期会议的会议材
开三天前送达各位监事，监事须在会前完   料应在会议正式召开三天前送达各位监
成材料的阅读及发言准备。               事，监事须在会前完成材料的阅读及发言
                                       准备。
    第十五条 监事会会议实行举手或投           第十五条 监事会会议实行举手、投
票表决方式，每一位监事有一票表决权。   票表决或通讯表决方式，每一位监事有一
监事会作出的决议必须经三分之二的监事   票表决权。监事会作出的决议必须经三分
通过方为有效。                         之二的监事通过方为有效。
    第十六条 监事会会议必须指定一名           第十六条 监事会会议必须指定一名
监事负责会议记录，会议记录应完整、准   监事负责会议记录，会议记录应完整、准
确。会议结束后，与会监事现场在会议记   确。会议结束后，与会监事现场在会议记
录上签字。监事有权要求在记录上对其在   录上签字。监事有权要求在记录上对其在
会议上的发言作出某种说明性记载。监事   会议上的发言作出某种说明性记载。
会议纪要、决议必须在会议后两天内打印          监事有权要求在记录上对其在会议上
签字完毕。                             的发言作出某种说明性记载。监事会会议
    监事有权要求在记录上对其在会议上   记录作为公司档案保存15年。
                  修订前                                 修订后
的发言作出某种说明性记载。监事会会议
记录作为公司档案保存15年。



    除上述条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。
    本次修订《监事会议事规则》的议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
修订后的公司《监事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                                   无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2019 年 4 月 25 日