证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构              编号：2019-053




                    杭萧钢构股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯方
式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与合一建设集团有限公司签署合作协议，
并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
    同意公司与合一建设集团有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构
公司，公司出资 1000 万元，占共同投资钢构公司的股权比例为 10%。
    相关事项详见 2019-054 杭萧钢构关于与合一建设集团有限公司签署合作协议
的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     杭萧钢构股份有限公司
                                                             董事会
                                                           2019 年 8 月 7 日




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