杭萧钢构:第七届董事会第十次会议决议公告2020-03-31
证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2020-018
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于
2020 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 7 人,实际到会董
事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下:
一、审议通过了《关于清算注销全资子公司杭州杭萧钢构有限公司的议案》。
鉴于,桐庐新城发展投资有限公司收购杭州杭萧钢构有限公司(以下简称“杭
州杭萧”)座落于桐庐经济开发区东兴路 368 号的房屋(含土地使用权、设施设
备)的实际情况,公司拟清算注销全资子公司杭州杭萧,并授权公司经营管理层
依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。
清算注销完成后,杭州杭萧将不再纳入公司合并报表范围,由于目前其业务
较少,对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响,不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于清算注销全资子公司的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更对全资子公司万郡绿建科技有限公司出资方式
的议案》。
因公司全资子公司万郡绿建科技有限公司(以下简称“万郡绿建”)线下产
品体验馆和办公楼已正式投入运营,公司需将其经营所需的土地、房产、设备及
其附属物等的所有权划转给万郡绿建,现拟变更对全资子公司万郡绿建的出资方
式,由货币出资变更为货币、实物出资。
本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式,有助于公司资产优化配置,有
利于万郡绿建的经营,促进其较好的发展,符合公司整体发展战略实施的需求,
不会对公司业务和财务状况产生不利影响。
具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于变更对全资子公司出资方式的
公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○二○年三月三十一日