证券代码：600477           证券简称：杭萧钢构              编号：2020-018



                   杭萧钢构股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2020 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董
事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
     会议相关议题如下：
     一、审议通过了《关于清算注销全资子公司杭州杭萧钢构有限公司的议案》。
     鉴于，桐庐新城发展投资有限公司收购杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭
州杭萧”）座落于桐庐经济开发区东兴路 368 号的房屋（含土地使用权、设施设
备）的实际情况，公司拟清算注销全资子公司杭州杭萧，并授权公司经营管理层
依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。
     清算注销完成后，杭州杭萧将不再纳入公司合并报表范围，由于目前其业务
较少，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响,不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于清算注销全资子公司的公告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于变更对全资子公司万郡绿建科技有限公司出资方式
的议案》。
     因公司全资子公司万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）线下产
品体验馆和办公楼已正式投入运营，公司需将其经营所需的土地、房产、设备及
其附属物等的所有权划转给万郡绿建，现拟变更对全资子公司万郡绿建的出资方
式，由货币出资变更为货币、实物出资。
     本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，有助于公司资产优化配置，有
利于万郡绿建的经营，促进其较好的发展，符合公司整体发展战略实施的需求，
不会对公司业务和财务状况产生不利影响。
     具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于变更对全资子公司出资方式的
公告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。




                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○二○年三月三十一日