证券代码：600480              证券简称：凌云股份                公告编号：临 2017-070


                     凌云工业股份有限公司
           关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年实施限制性股票激励计
 划，新增 413.68 万股股份，新增股份登记托管手续已完成。

      2017 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

      公司股本总额由 450,934,166 股增加至 455,070,966 股，注册资本由人民币
 450,934,166 元变更为人民币 455,070,966 元。

      公司章程中关于注册资本、股份总数等条款的修改内容，具体如下：
                   修改前                                         修改后

第五条：                                         第五条：

    公司注册资本为人民币 450,934,166 元。            公司注册资本为人民币 455,070,966 元。

第六条：                                         第六条：

  （一）公司上市时，总股本 240,000,000 股。        （一）公司上市时，总股本 240,000,000 股。

    发起人认购 172,000,000 股，占股本总额            发起人认购 172,000,000 股，占股本总额
的 71.67%。其中，北方凌云工业集团有限公司        的 71.67%。其中，北方凌云工业集团有限公
认购 104,748,000 股，占股本总额的 43.645%； 司 认 购 104,748,000 股 ， 占 股 本 总 额 的
英属维尔京群岛第五汽车有限公司认购               43.645%；英属维尔京群岛第五汽车有限公司
65,360,000 股，占股本总额的 27.233%；北京 认购 65,360,000 股，占股本总额的 27.233%；
市燃气集团有限责任公司认购 860,000 股，占 北京市燃气集团有限责任公司认购 860,000
股本总额的 0.358%；中国市政工程西南设计研        股，占股本总额的 0.358%；中国市政工程西
究院认购 516,000 股，占股本总额的 0.215%； 南设计研究院认购 516,000 股，占股本总额的
中国市政工程华北设计研究院认购 516,000           0.215%；中国市政工程华北设计研究院认购
股，占股本总额的 0.215%。                        516,000 股，占股本总额的 0.215%。

    向公众发行普通股 68,000,000 股。                 向公众发行普通股 68,000,000 股。

  （ 二 ） 二 OO 五以资本公积金转 增股本           （ 二） 二 OO 五以资本公积金转增股本
72,000,000 股，使总股本增加至 312,000,000 股。 72,000,000 股，使总股本增加至 312,000,000 股。

  （三）二 O 一 O 年向符合中国证监会相关规         （三）二 O 一 O 年向符合中国证监会相关规
定条件的特定投资者非公开发行普通股 定条件的特定投资者非公开发行普通股
49,714,838 股。其中，北方凌云工业集团有限公 49,714,838 股。其中，北方凌云工业集团有限


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司 认 购 4,980,000 股 ； 自 然 人 王 绍 林 认 购       公司认购 4,980,000 股；自然人王绍林认购
7,000,000 股；天平汽车保险股份有限公司认购 7,000,000 股；天平汽车保险股份有限公司认购
8,000,000 股；上海证大投资管理有限公司认购 8,000,000 股；上海证大投资管理有限公司认购
6,000,000 股；雅戈尔投资有限公司认购 9,500,000         6,000,000 股 ； 雅 戈 尔 投 资 有 限 公 司 认 购
股；国机财务有限责任公司认购 6,000,000 股； 9,500,000 股；国机财务有限责任公司认购
自然人唐向山认购 6,500000 股；上海景贤投资有 6,000,000 股；自然人唐向山认购 6,500000 股；
限公司认购 1,734,838 股。                              上海景贤投资有限公司认购 1,734,838 股。

    股 本 总 额 由 312,000,000 股 增 加 至                 股 本 总 额 由 312,000,000 股 增 加 至
361,714,838 股。                                       361,714,838 股。

  （四）二 O 一五年向符合中国证监会相关规                （四）二 O 一五年向符合中国证监会相关规
定条件的特定投资者非公开发行普通股                     定条件的特定投资者非公开发行普 通 股
89,219,328 股。其中，北方凌云工业集团有限              89,219,328 股。其中，北方凌云工业集团有限
公司认购 29,739,776 股；中兵投资管理有限责             公司认购 29,739,776 股；中兵投资管理有限
任公司认购 29,739,776 股；长城国融投资管理 责任公司认购 29,739,776 股；长城国融投资
有限公司认购 14,869,888 股；南京瑞森投资管 管理有限公司认购 14,869,888 股；南京瑞森
理合伙企业（有限合伙）认购 11,152,416 股； 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 认 购
苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）认购                   11,152,416 股；苏州瑞顺创业投资企业（有限
3,717,472 股。                                         合伙）认购 3,717,472 股。

    股 本 总 额 由 361,714,838 股 增 加 至                 股 本 总 额 由 361,714,838 股 增 加 至
450,934,166 股。                                       450,934,166 股。

第十九条：                                                  （五）二 O 一七年向公司限制性股票激
                                                       励计划激励对象授予 4,136,800 股限制性股票。
    公司股份总数为 450,934,166 股,均为普通股。
                                                           股 本 总 额 由 450,934,166 股 增 加 至
                                                       455,070,966 股。

                                                       第十九条：

                                                          公司股份总数为455,070,966 股,均为普通股。

      根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次对公司
 章程注册资本等条款的修改，无需提交股东大会审议。

      修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

      特此公告。




                                                                 凌云工业股份有限公司董事会

                                                                       2017 年 10 月 26 日

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