凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司
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  2018 年第三次临时股东大会
           会议资料




     二零一八年十一月   涿 州
凌云工业股份有限公司                              2018 年第三次临时股东大会




                2018 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 11 月 28 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
                       易系统投票平台的投票时间为股东大会召
                       开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
                       9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
                       平台的投票时间为股东大会召开当日的
                       9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、
               公司聘请的律师

会议议程：

     一、主持人宣布会议开始

     二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高
管人员、律师

     三、审议会议议题

   关于继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

     四、会议进行投票表决

     1、介绍表决办法

     2、推荐监票人

     3、投票

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     4、计票

     五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是
否通过

     六、律师宣读法律意见书

     七、主持人宣布股东大会结束




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议案


                   关于继续聘用
       瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

       2017 年凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”）
提供审计服务，在对公司本部及下属子公司进行年度审计工
作中，年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
与公司保持了良好的沟通、交流，完成了公司 2017 年年度
审计工作。

       董事会审计委员会建议 2018 年继续聘用瑞华为公司
提供审计服务。因此根据公司需要，拟在 2018 年继续聘用
瑞华为公司的审计机构，年度审计费用为 160 万元，包括
财务报告审计和内部控制审计，因审计发生的差旅费由本
公司承担。

       公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过本议案，
现提交股东大会。

       请予审议。




                              凌云工业股份有限公司董事会

                                  二零一八年十一月二十八日



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